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            公司2019年度股东会、董事会、监事会顺利召开
            2019-7-25
            来源:规划运营部
            点击数: 381          作者:孙利民
            • 2019年7月23日-24日,中核动力设备有有限公司2019年度三次、四次股东会;第四届董事会2019年度一次、二次会议;第四届监事会2019年度一次、二次会议在公司南京基地顺利召开。


              公司2019年度第三次股东会审议通过了《关于中核动力设备有限公司第四届董事会换届选举的议案》《关于中核动力设备有限公司第四届监事会换届选举的议案》,表决产生了公司第四届董事会第四届监事会。


              公司2019年度三次股东会

              公司第四届董事会一次会议选举产生了第四届董事会董事长、副董事长;表决通过了聘任公司第四届董事会秘书的议案。公司第四届监事会一次会议选产生了公司第四届监事会主席。


              公司第四届董事会一次会议

              公司第四届监事会一次会议

              公司第四届董事会第二次会议审议通过了关于公司董事会工作、生产经营工作、财务预决算工作、内控审计工作、投资计划、企业改革、分子公司人事调整等方面的十二项议题。公司第四届监事会第二次会议审议通过了《2018年监事会工作报告》。


              公司第四届董事会二次会议

              公司第四届监事会第二次会议

              公司2019年度第四次股东会审议通过了公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议提交的关于公司董事会工作、监事会工作、财务预决算、投资计划、企业改革等方面的八项议题。


              公司2019年度第四次股东会

              参会的股东代表、董事会成员、监事会成员本着高度负责的态度,严格按照《公司法》《中核动力设备有限公司章程》以及董事会、监事会的工作流程和要求履行职责,对各次会议议程进行认真的审议和表决,对上一年度董事会、监事会以及公司生产经营工作给予了积极的评价和肯定,对存在的问题提出了意见和建议,并对今后的工作提出希望和要求,在于会人员的共同努力下,各项会议圆满结束并取得了积极的成果。

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